Ar hyn o bryd mae Castel yn wynebu dau ymchwiliad (ariannol) arall yn Ffrainc, y tro hwn dros ei weithrediadau yn Tsieina, yn ôl papur newydd rhanbarthol Ffrainc Sud Ouest. Mae’r ymchwiliad i’r ffeilio honedig o “fantolenni ffug” a “thwyll gwyngalchu arian” gan Castellane trwy ei is-gwmnïau yn gymharol gymhleth.
Mae'r ymchwiliad yn ymwneud â thrafodion Castel yn Tsieina trwy ei ganghennau Castel Frères a BGI (Beers and Coolers International), gyda'r olaf trwy'r dyn busnes o Singapôr Kuan Tan (Chen Guang) yn sefydlu dwy fenter ar y cyd yn y farchnad Tsieineaidd (Langfang Changyu-Castel a Yantai). Ymunodd Changyu-Castel â'r cawr gwin Tsieineaidd Changyu ar ddechrau'r 2000au.
Cangen Ffrainc y cyd-fentrau hyn yw endid Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), a gadeirir weithiau gan BGI a Castel Frères. Fodd bynnag, yn ddiweddarach dechreuodd Chen Guang wrthdaro â Castel a cheisiodd iawndal trwy lysoedd Tsieineaidd am ei ran (Chen Guang) yn y trefniant, cyn rhybuddio awdurdodau Ffrainc am ddrwgweithredu posibl gan Castel.
“Buddsoddodd Castel $3 miliwn mewn polion mewn dau gwmni Tsieineaidd - amcangyfrifir eu bod yn agosach at $25 miliwn ddeng mlynedd yn ddiweddarach - heb i awdurdodau Ffrainc wybod,” meddai adroddiad Sud Ouest. “Dydyn nhw byth yn cael eu cofnodi ar fantolen VASF. Mae’r elw a gynhyrchir ganddynt yn cael ei gredydu’n flynyddol i gyfrifon is-gwmni Gibraltar Castel Zaida Corporation.”
Lansiodd awdurdodau Ffrainc ymchwiliad i ddechrau yn Bordeaux yn 2012, er bod yr ymchwiliadau hynny wedi profi cynnydd a dirywiad dros y blynyddoedd, gydag Adran Archwilio Genedlaethol a Rhyngwladol Ffrainc (DVNI) i ddechrau yn gofyn i VASF dalu 4 miliwn ewro mewn ôl-ddyledion cyn i awdurdodau Ffrainc ollwng y achos yn 2016.
Mae honiadau o “gyflwyniad ffug ar y fantolen” (ddim yn rhestru cyfrannau menter ar y cyd) yn dal i gael eu hymchwilio. Yn y cyfamser, mae Swyddfa Erlynydd Ariannol Ffrainc (PNF) wedi ymgymryd ag achos “gwyngalchu arian twyll treth” (Castel trwy Zaida o Gibraltar).
“O dan gwestiynu gan Sud Ouest, roedd Grŵp Castel yn gyndyn i ateb ar rinweddau’r achos a mynnodd nad oedd yn destun unrhyw gwestiwn ar wahân i ymchwiliad Bordeaux ar hyn o bryd,” meddai papur newydd Sud Ouest.
“Anghydfod technegol a chyfrifyddu yw hwn,” ychwanegodd cyfreithwyr Castel.
Mae Sud Ouest yn gweld yr achos, ac yn enwedig y berthynas rhwng Castel a Chen Guang, yn gymhleth - ac mae'r broses gyfreithiol rhwng y ddau hyd yn oed yn fwy felly.
Amser postio: Awst-22-2022