Ar hyn o bryd mae Castel yn wynebu dau ymchwiliad (ariannol) arall yn Ffrainc, y tro hwn dros ei weithrediadau yn Tsieina, yn ôl papur newydd rhanbarthol Ffrainc, Sud Ouest. Mae'r ymchwiliad i ffeilio honedig “mantolenni ffug” a “thwyll gwyngalchu arian” gan Castellane trwy ei is -gwmnïau yn gymharol gymhleth.
Mae'r ymchwiliad yn troi o amgylch trafodion Castel yn Tsieina trwy ei ganghennau Castel Frères a BGI (Beers and Coolers International), yr olaf trwy'r dyn busnes o Singapôr Kuan Tan (Chen Guang) yn sefydlu dwy gyd-fenter yn y farchnad Tsieineaidd (Langfang Changyu-Castel ac Yantai). Fe wnaeth Changyu-Castel weithio mewn partneriaeth â'r cawr gwin Tsieineaidd Changyu yn gynnar yn y 2000au.
Braich Ffrainc y cyd -fentrau hyn yw'r endid Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), a gadeirir weithiau gan BGI a Castel Frères. Fodd bynnag, dechreuodd Chen Guang wrthdaro â Castel yn ddiweddarach a cheisio iawndal trwy lysoedd Tsieineaidd am ei ymwneud (Chen Guang) yn y trefniant, cyn rhybuddio awdurdodau Ffrainc am gamwedd bosibl gan Castel.
“Buddsoddodd Castel $ 3 miliwn mewn polion mewn dau gwmni Tsieineaidd - yr amcangyfrifir ei fod yn agosach at $ 25 miliwn ddeng mlynedd yn ddiweddarach - heb i awdurdodau Ffrainc wybod,” meddai adroddiad Sud Ouest. “Nid ydyn nhw byth yn cael eu recordio ar fantolen y VASF. Mae'r elw maen nhw'n ei gynhyrchu yn cael ei gredydu'n flynyddol i gyfrifon is -gwmni Gibraltar Castel Zaida Corporation. ”
I ddechrau, lansiodd awdurdodau Ffrainc ymchwiliad yn Bordeaux yn 2012, er bod yr ymchwiliadau hynny wedi cael eu cynnwrf dros y blynyddoedd, gydag Adran Archwilio Genedlaethol a Rhyngwladol Ffrainc (DVNI) i ddechrau yn gofyn i VASF dalu 4 miliwn ewro mewn ôl -ddyledion cyn i awdurdodau Ffrainc ollwng yr achos yn 2016.
Mae honiadau o “gyflwyniad mantolen ffug” (heb restru cyfranddaliadau menter ar y cyd) yn dal i gael eu hymchwilio. Yn y cyfamser, mae Swyddfa Erlynydd Ariannol Ffrainc (PNF) wedi ymgymryd ag achos “gwyngalchu arian twyll treth” (Castel trwy Zaida o Gibraltar).
“Yn cael ei holi gan Sud ouest, roedd y grŵp Castel yn amharod i ateb yn ôl rhinweddau’r achos a mynnodd nad yw ar hyn o bryd, yn destun unrhyw gwestiwn heblaw ymchwiliad Bordeaux,” meddai papur newydd Sud ouest.
“Mae hwn yn anghydfod technegol a chyfrifyddu,” ychwanegodd cyfreithwyr Castel.
Mae Sud ouest yn gweld yr achos, ac yn enwedig y berthynas rhwng Castel a Chen Guang, mor gymhleth - ac mae'r broses gyfreithiol rhwng y ddau hyd yn oed yn fwy felly.
Amser Post: Awst-22-2022